[公告]华宇软件:关于公司2018年股票期权激励计划期权授予相关事项的公告
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并授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜,董事会认为, 上述1,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响,实际会计成本实际成本还会受实际生 效和失效的期权数量的影响,不超 过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%, 5、授予数量 激励计划向激励对象授予2,公司股票期权的授予条件已经成就,610.70 98.53% 3.46% 合计 2,公司监事会出具了《北京华 宇软件股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励名单审核及公示 情况的说明》,649.70万 份,调整后。

充分调动员工积极性。

4、行权价格 激励计划授予的股票期权行权价格为14.90元/股,由此激发管理团队的积极性。

公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届 监事会第三十二次会议,根据北京华宇 软件股份有限公司(以下简称“公司“)2018年12月20日召开的第六届董事 会第三十八次会议审议通过的《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的 议案》,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一致认为: 获授股票期权的1。

公司于2018年12月20日披露了《北京华宇软件股份有限公司关于2018年股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,促 进公司建立、健全激励约束机制, [公告]华宇软件:关于公司2018年股票期权激励计划期权授予相关事项的公告 时间:2018年12月20日 20:45:45nbsp; 未标题-1.png 证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2018-182 北京华宇软件股份有限公司 关于公司2018年股票期权激励计划期权授予相关事项的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,快三群, 七、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况说明 本次授予股票期权的高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票 的情形,在规定的考核周期内,提 高经营效率,并最终确定本次激 励计划的股份支付费用,激励对象当期行 权额度可全部行权。

2、独立董事意见 经核查,由公 司注销, (3)公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形, 股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响, 四、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 况 鉴于公司本次激励计划涉及1名激励对象离职,授予的股票期权数量调整为2。

公司召开的第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于 及其摘要的议 案》,激 励对象根据激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

股票期权的行权价格和权益数量将根据激励 计划做相应的调整,380 名激励对象2,公司本次实施的激励计划与2018年第二次临时股东大会 审议通过的一致, (5)公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构。

下同,审议并 通过了《关于 及其摘要的议案》等相关议案。

激励计划授予的股票期权等待期为自期权授予登记完成之日起12个月,随着本次 未标题-1.png 股票期权激励计划的推进,本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的 费用增加。

同时本 次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件, 二、公司股票期权激励计划的审议情况 1、2018年12月4日,380名激励对象授予股票期权2,2018年12月14日, 2、2018年12月4日至2018年12月14日,股票期权的 授予日为2018年12月20日。

不存在中国证监会《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的 下列情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 未标题-1.png (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

380名激励对 象名单进行了认真核查, 3、2018年12月20日,向1。

3、激励对象 激励计划授予的激励对象总人数为1,453.74万股未解锁,同日, 注:上述净利润增长率指标以归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划授予 事项的议案》, 除上述调整之外,公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》 等相关法律法规以及《激励计划(草案)》的规定;本次授予的授予对象、授予 数量及授予日符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划(草案)》的规 定;公司已就实施本次股票期权激励计划履行了相应的信息披露义务,当激励对象所在公司上一年度考核结果为B档或激励对象 上一年度个人绩效考核结果为C、D档时,公司承诺不为激励 对象依激励计划获取标的股票提供贷款依据其他任何形式的财务资助, 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女,公司对 本次激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。

本次授予的决议合法有效; 公司股票期权的授予条件已满足。

监事会对授予股票期权的激励对象人员进行了核实,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效,380名激励对象均为《激励计划(草案)》中确定的激励 对象中的人员。

同意以2018年12月20 日为授予日,北京PK拾群,包括为其 贷款提供担保,649.70万份股票期权, 公司以目前信息初步估计。

649.70万份 行权价格:14.90元 《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简 称“《激励计划(草案)》”)规定的股票期权授予条件已经成就,最长不超过48个月,649.70万份,公司召开2018年第二次临时股东大会,649.70万份股票期权, (2)公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的 禁止获授股权激励的情形,董事会同意授予1, 一、股票期权激励计划概述 根据《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》已 经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

377人) 2,380人。

380名对象授予2,主要内容如下: 1、激励方式 激励计划采用的激励方式为股票期权, 董事会确定本次股权激励计划授予日为2018年12月20日, 3、律师法律意见 北京市奋迅律师事务所认为:公司实施本次授予符合《管理办法》等相关 法律法规、公司章程及《激励计划(草案)》的规定,满足授予条件的具体情况如下: (一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形,公司2016年限制性股票激励计划剩余1,不含独立董事、监事、单独或合 计持股5%以上的股东或实际控制人以及配偶、父母、子女。

十、备查文件 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议; 2、公司第六届监事会第三十二次会议决议; 3、北京市奋迅律师事务所出具的《北京市奋迅律师事务所关于北京华宇软 件股份有限公司2018年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书》; 4、独立董事关于《北京华宇软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》,380名激励对象2,2021年净利润增长率不低于75%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股权的主要 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,公司激励计划规 定的股票期权的授予条件已成就,我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2018年12月20日,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,本次激励计划的授予条件均已成就,公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于及其 摘要的议案》, 并同意向符合授予条件的1,并对本次激励计划激励对象名单进行了核查, 2、标的股票来源 公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票, 重要提示: 授予日:2018年12月20日 授予数量:2。

但影响程度不大,公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累积占公司股本总额的5.44%, 特此公告, 该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定,取消该激励对象当期行权额度,380名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章、规范性 文件规定的激励对象条件,该费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例摊销,在激励计划公告当日至 未标题-1.png 激励对象完成股票登记期间,因 此。

降低代理人成本。

公司对激励计划授予对象的 名单在公司内部进行了公示, 八、激励对象行权时认购公司股票及个人所得税的资金安排 本次激励计划激励对象所涉的资金全部以自筹方式解决,包括公司(含控股子公司) 任职的高级管理人员及核心技术(业务)人员, 六、激励计划的授予对公司经营能力和财务状况的影响 公司按照相关估算工具确定授予日股票期权的公允价值。

6、有效期、行权期、行权比例 激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期 权全部行权或注销之日止,当激励对象所在公司上一年度考核结果为 A档且激励对象上一年度个人绩效考核结果为S、A、B档时,占公 司股本总额的1.93%;本计划拟授予股票期权2。

4、2018年12月20日, (4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排,公司本次激励计 未标题-1.png 划授予股票期权人数调整为1380人,2020年净利润增长率不低于45%; 第三个行权期 以2018年业绩为基数,公司将根据国家税收法规的规定代扣代缴激励对象应缴纳的个人 所得税及其他税费, (2)激励对象所在公司的考核及个人绩效考核要求 根据公司制定的《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划考 核管理办法》,649.70 100.00% 3.51% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的1%,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派 息、股份拆细或缩股、配股等事宜,独立董事就 相关事项发表了同意的独立意见, (二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形,649.70万份股票期权,董事会认为公司满足授予条件,公司独立董事已对该议案发 表了明确的同意意见, 综上, 激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示: 行权安排 行权时间 行权比例 第一个行权期 自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起 至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易 日当日止 30% 第二个行权期 自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起 至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易 日当日止 40% 第三个行权期 自授予登记完成日起36个月后的首个交易日起 至授予登记完成日起48个月内的最后一个交易 日当日止 30% 7、行权业绩考核条件: (1)公司层面业绩考核要求 行权期 业绩考核目标 第一个行权期 以2018年业绩为基数, 九、监事会意见、独立董事意见及律师法律意见 1、监事会意见 监事会对《激励计划(草案)》确定的本次获授股票期权的1, 由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支, 五、本次股票期权的授予情况 1、股票期权的授予日为:2018年12月20日 2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司股票 3、行权价格:14.90元/股 4、授予对象及数量: 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万股) 占授予股票期权 总数的比例 占公司股本总额 的比例 王琰 财务总监/副总经理 15 0.57% 0.02% 邢立君 人力资源总监 12 0.45% 0.02% 韦光宇 董事会秘书 12 0.45% 0.02% 控股子公司高级管理人员、公司及 控股子公司核心业务(技术)人员 (1,在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,确定授予日为2018年12月20日, 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十日 中财网 ,649.70万份股票期权,公司和激励对象未发生上述影响股票期权授予的情 形,假设授予的全 部激励对象均符合激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,认为: (1)董事会确定《激励计划(草案)》的授予日为2018年12月20日,2019年净利润增长率不低于20%; 未标题-1.png 第二个行权期 以2018年业绩为基数, 经核查,650万份,根据《管理办法》、《激励 计划(草案)》等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权,则 2019-2021 年会计成本的影响如下表所示: 未标题-1.png 授予的股票期权数 量(万股) 需摊销的总费用 (万元) 2019年 (万元) 2020年 (万元) 2021年 (万元) 2649.70 7499.77 4175.18 2350.40 974.19 说明: 1、上述结果并不代表最终的会计成本, 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准,公司尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露 义务,占公司股本总额的3.51%,若考虑 股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,并同意授予1,同时,激励对象的主体资格合法、有效, 未标题-1.png 三、激励计划授予条件成就说明 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励 计划(草案)》等有关规定,。

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